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什么是股票期权永辉超市之招股说明书

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-16 05:09

上海亚虹股票-股票封单少

2020年10月16日发(作者:熊自仁)
永辉超市股份有限公司首次公开发行A股股票上市公
告书

2010-12-14 来源:上海证券报 (仅供参考)

第一节 重要声明与提示
永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”、“本公司”或“发 行人”)及全体董事、
监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书 不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的
任何保证。
本公司提 醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海
证券交易所网站(ht tp:www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:
1、公司 控股股东张轩松、张轩宁承诺:在公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者
委托他人管理其直接和 间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该
部分股份。在上述锁定期满后,在任 职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的2
5%;在离职后六个月内,不转让其所持有的公司股 份。
2、除控股股东外,公司其他股东均承诺:在公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行前已发行股份,也不由公司回购其持有
的股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑文宝、叶兴针、郑景旺、林登秀、谢香镇
5人 承诺:除前述锁定期外,其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的
25%;离职后六 个月内,不转让其所持有的公司股份。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首 次公开发行A股股票招股说
明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告 书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海
证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规规定,按照上海证券交易所《股票上市公告书内
容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提 供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本
情况。
二、本公司首次公开发行A股股票(以 下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会
证监许可【2010】1668号文核准。
三、本公司A股股票上市已经上海证券交易所上证发字【2010】33号文批准。
四、股票上市概况
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2010年12月15日
3、股票简称:永辉超市
4、股票代码:601933
5、本次发行完成后总股本:767,900,000股
6、本次A股公开发行的股份数:110,000,000股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:
本公司控股股东张轩松、张轩宁承诺:在公 司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委
托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前 已发行股份,也不由公司回购该部
分股份。在上述锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持 有公司股份的25%;
在离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。
除控股股东外,本公 司其他股东汇银投资、民生超市、郑文宝、叶兴针、谢香镇、黄纪雨、
郑景旺、林登秀、张天云、张枝龙 均承诺:在公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开 发行前已发行股份,也不由公司回购其持有
的股份。
同时,担任本公司董事、监事、高级管理 人员的股东郑文宝、叶兴针、郑景旺、林登秀、谢
香镇5人承诺:除前述锁定期外,其在任职期间每年转 让的股份不超过其所持有公司股份总
数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。 8、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下向配售对象配售的22,000,00
0股股份 自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
9、本次上市的无流通 限制及锁定安排的股份:本次发行中网上资金申购发行的88,00
0,000股股份无流通限制和锁定 安排,自2010年12月15日起上市交易。
10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人:中信证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称:
2、英文名称:
3、注册资本:
4、法定代表人:
5、变更设立日期:
6、住所:
7、邮政编码:
8、电话:
9、传真号码:
10、互联网网址:
11、电子信箱:
12、所属行业:
永辉超市股份有限公司
YONGHUI SUPERSTORES Co., Ltd.
65,790万元(本次发行前)
张轩松
2009年8月13日
福建省福州市西二环中路436号
350002
(0591) 8376 2200
(0591) 8376 2990
http:// www.yonghui.com.cn
bod.yh @yonghui.cn
批发与零售贸易
农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食 品、日用百货、家用电
器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像
制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、五金
交电、仪器仪表、五金家具及室 内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发,
以及提供相关的配套服务;零售香烟(限分支机构在行业许可 的期限和范
13、营业范围:
围内开展经营活动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购 ;出租部
分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目
另设分支机构 经营,涉及许可经营项目的,应在取得相关部门的许可后方
可经营);信息咨询(证券、期货、金融等行 业咨询除外);以特许经营
方式从事商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等
专项管理的商品)。
超市的连锁经营,是以经营生鲜为特色,以大卖场、卖场及社区超市为核
14、主营业务: 心业态、以便利店的特许加盟为补充、以食品加工和现代农业相结合的连
锁超市业务。
15、董事会秘书: 张经仪

16、董事、监事、高级管理人员
(1)董事
本公司共有董事9名,列表如下:
姓名
张轩松
张轩宁
沈敬武
在本公司职位
董事长
董事
副董事长
郑文宝
叶兴针
陈光优
庄友松
毛嘉农
马 萍
董事
董事
董事
独立董事
独立董事
独立董事

(2)监事
本公司共有监事5名,列表如下:
姓名
郑景旺
林登秀
陈日辉
谢香镇
吴光旺
在本公司职位
监事会主席
监事
监事
职工监事
职工监事

(3)高级管理人员
本公司共有高级管理人员7名,列表如下:
姓名
张轩宁
林振铭
郑文宝
叶兴针
陈建文
陈金成
张经仪
在本公司职位
总经理
副总经理兼财务总监
副总经理
副总经理
副总经理
副总经理
董事会秘书

17、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况:
截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况如下
表:
(1)直接持股情况
所持股份占本次发行后
姓名 在本公司职位 持股数量(股)
总股本的比例
张轩松 董事长
159,754,75

114,110,54

20.80%
张轩宁
郑文宝
叶兴针
郑景旺
谢香镇
林登秀
董事、总经理
董事、副总经理
董事、副总经理
监事会主席
监事
监事
14.86%
22,822,110 2.97%
22,822,110 2.97%
22,822,110 2.97%
22,822,110 2.97%
22,822,110 2.97%

(2)间接持股情况
持有汇银投资股份有限公司股份 间接持
有本公
司股份
姓名 在本公司职位
持股比
占本次
发行后
例(%)
总股本
的比例
(%)
林振铭
副总经理、财务总

683,000
1.90.1
1% 1%
1.90.1
1% 1%
1.50.0
3% 9%
0.30.0
8% 2%
出资额(元)
陈金成 副总经理 683,000
吴光旺 监事 546,400
陈光优 董事 136,600

除上述情况外,截至本上市公告书刊登之日,本公 司董事、监事、高级管理人员不存在其他
持有本公司股票、债券的情况。
二、控股股东及实际控制人情况
张轩松先生和张轩宁先生为兄弟关系,2010年3月10日 上述两人签署了《股东一致行
动协议书》,约定:任一方按照公司章程的规定向股东大会提出提案或临时 提案,均应事先
与另一方协商一致;双方应在公司股东大会召开日十日前,就提交股东大会审议的事项及 提
案的表决协调一致,并按协调一致的立场行使其股份表决权;双方自该协议生效之日起至股
份 公司上市之日起满三年的期间内不得向任何人转让、质押、赠与或以其他方式处置其所持
有的股份公司的 股份, 因司法强制执行或法定继承之原因变更股份持有人除外。此外,张
轩松担任公司董事长兼法定代 表人,张轩宁担任公司董事兼总经理。
基于上文所述,张轩松和张轩宁兄弟二人为股份公司的控股股东及实际控制人。
张轩松先生, 中国国籍,身份证号35012119XX100910XX;2009年8
月至今担任永辉超市股份有 限公司董事长兼法定代表人。历任福州市鼓楼区古乐便利超市经
理,福州鼓楼区榕达自选超市经理,福州 市火车站地区永辉超市经理,福州永辉超市有限公
司执行董事、总经理兼法人代表,福建永辉集团有限公 司执行董事、总经理兼法人代表、董
事长兼法人代表。现任福建省人大代表、中国经营连锁协会理事、福 建省企业与企业家联合
会副会长、福建省青年联合会副会长、福州市慈善总会副会长。
张轩宁 先生,中国国籍,身份证号35012119XX061912XX;2009年8
月至今担任永辉超市 股份有限公司董事兼总经理。历任福州第一啤酒厂特约经销商、福州榕
泉啤酒有限公司副总经理,福州永 辉啤酒城副总经理,福州市鼓楼区古乐便利超市副经理,
福州鼓楼区榕达自选超市副经理,福州市永辉屏 西超市副经理,福州永辉超市有限公司监事,
福建永辉集团有限公司副总经理、董事、总经理。
三、股东情况
1、本次发行前后的股本结构情况
发行前
股东名称
发行后
持股数 持股数
持股比持股比限售期

(股)
15

4.2

(股)
15
9,7
54,

0.836
限(月)
张轩松
9,7
54,
8% 0%
750 750
11
张轩宁
4,1
10,

7.3
11
4,1
10,

4.836
4% 6%
540 540
22,
郑文宝
82
10
22,
叶兴针
82
10
22,
3.482
10
22,
3.482
10
2.9
12
2.9
12
2,17% 2,17%
2,17% 2,17%
22,
谢香镇
82
10
22,
黄纪雨
82
10
22,
郑景旺
82
10
22,
林登秀
82
10
22,
张天云
82
10
22,
张枝龙
82
10
43,
汇银投资
55
30
15
民生超市
7,9
00,

4.0
22,
3.482
10
22,
3.482
10
22,
3.482
10
22,
3.482
10
22,
3.482
10
22,
3.482
10
43,
6.655
30
15
7,9
00,

0.512
5.6
12
2.9
12
2.9
12
2.9
12
2.9
12
2.9
12
2.9
12
2,17% 2,17%
2,17% 2,17%
2,17% 2,17%
2,17% 2,17%
2,17% 2,17%
2,17% 2,17%
7,82% 7,87%
0% 6%
000 000
11
本次发行股份 — —
0,0
00,

4.3—
2%
000
22,
其中:网下配售部分 — —
00
00
88,1
其中:网上资金申购部分 — — 001.40
0,06%
2.8
0,06%

00
65
合 计
7,910
000
76
7,910
000

00,0% 00,0%

注1:本表数据经四舍五入后保留至小数点后两位;
2、本次发行后,前十大A股股东持股情况
名次

股东名称
张轩松
持股数(股)
159,754,7
50
157,900,0
00
114,110,5
40
43,557,83

22,822,11

22,822,11

22,822,11

22,822,11

22,822,11

22,822,11

22,822,11

22,822,11

持股比例
20.80%
2 民生超市 20.56%
3 张轩宁 14.86%
4 汇银投资 5.67%
5 郑文宝 2.97%
5 叶兴针 2.97%
5 谢香镇 2.97%
5 黄纪雨 2.97%
5 郑景旺 2.97%
5 林登秀 2.97%
5 张天云 2.97%
5 张枝龙 2.97%

第四节 股票发行情况
一、发行数量:110,000,000股
二、发行价格:23.98元股
三、发 行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
其中网下向配售对象 配售22,000,000股,网上资金申购发行88,000,00
0股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额263,780万元。
天健正信会计师事务所有限公司对本次发行的资 金到位情况进行了审验,并于2010年1
2月10日出具了天健正信验(2010)综字第02019 0号《验资报告》。
五、发行费用总额、每股发行费用
本次发行费用总额为11,578. 93万元,其中:承销、保荐及其他费用10,300
万元、审计及验资费670万元、律师费290万 元、信息披露费249.09万元、股份
托管登记费52.68万元、招股说明书印刷费6.16万元、 发行手续费11万元。
本次发行每股发行费用:1.05元(按本次发行费用总额除以发行股数计算)
六、本次发行募集资金净额:252,201.07万元
七、本次发行后全面摊薄每股净资产 :4.75元(按本次发行后净资产除以发行后总股本
计算,发行后净资产按本公司截至2010年6月 30日经审计的归属母公司股东净资产和
本次募集资金净额之和计算)
八、本次发行后全面摊 薄每股收益:0.33元(按本公司2009年度经审计的扣除非经
常性损益前后孰低的归属于母公司股 东的净利润除以发行后总股本计算)
第五节 其他重要事项
本公司在招股意向书刊登日至上 市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要
事项,具体如下:
一、本公司主营业务目标进展情况正常。
二、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
三、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
四、本公司没有发生未履行法定程 序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大
关联交易。
五、本公司未进行重大投资。
六、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
七、本公司住所未变更。
八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
十二、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
上市保荐人: 中信证券股份有限公司
法定代表人: 王东明
住所: 广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦A 层
联系地址: 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层
电话: 021-6876 8855
传真: 021-6876 6853
保荐代表人: 陈淑绵、秦成栋
联系人: 叶平平、张焱、江峰、周斌、王旭州、孙洋、张渝、张丽、邵才捷
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中信证券股份有限公司认为,发行人申请其 A 股股票上市符合《中华人民共和
国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
的有关规定,发 行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐人同意推荐永辉
超市股份有限公司A股股票在 上海证券交易所上市。
永辉超市股份有限公司
中信证券股份有限公司
2010年12月13日
(广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层)
保荐人(主承销商)
中信证券股份有限公司

(大家享用)

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