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mac 股票东风汽车有限公司控股及参股子公司管理办法(讨论稿)

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日期:2020-10-16 09:49

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2020年10月16日发(作者:甘运洪)
东风有限分级分类管理办法
东风汽车有限公司控股及参股子公司管理办法(讨论稿)
东风汽车有限公司控股及参股子公司管理办法
(讨论稿)
为了进一步加强公司对外投资项目管理,规范和完善母子公
司关系,在公司统一战略方针指导下,实现可持续发展、优化
资本配置结构、提升公司参与竞争能力的目标,特制定本办法。
本办法依据《公司法》等相关法律法规和东风汽车公司有关
文件精神制订。
本办法适用于东风汽车有限公司范围内的控股和参股子公
司。
对子公司管理的基本原则:
(—) 规范和理顺母子公司关系,加强管理力度;
(二) 进行分类授权管理;
(三) 统一归口管理。
东风汽车有限公司(以下简称“东风有限”)按出资比例对子
公司行使股东权利,主要对资产收益、重大决策和选择管理者
等重要事项进行管理。
东风有限授权分公司、事业部和有关单位(以下简称“授
权管理部门”)分别对所负责授权管理范围内的子公司进行管
理。
东风有限经营规划总部经营管理部是子公司管理的业务归
口管理部门,负责同授权管理部门进行业务联络、协调、信息收集等
综合管理工作,统一归口向东风有限经营委员会汇报子公司运营状况,
并提出相关建议。
页脚内容
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东风有限分级分类管理办法
东风有限依照股权比例对子公司(主 要指控股子公司)管理的重要管理内容为:
(一) 董事会、监事会成员及高管人员的选派。由组织人事部门、
授权管理部门推荐提名,有限公司人事委员会审批后,按法定程序提
名、推荐、委任或参与表决。
(二) 发展战略管理。审定中长期事业发展规划、业务资产整合等。
(三) 重大投资项目管理。审定重大投资项目、重大购并活动、重
大产权(股权)变动等事宜。
(四) 财务预决算管理。审查批准子公司收益分配。 (五) 重大筹融资事项集
中管理。子公司贷款担保审核等。 (六) 商品发展规划管理。审定中长期商品计划
和个别商品的实施
计划,以及重要产品投放、停止等事项。 (七) 科研开发管理。审定重大科研
开发项目。 (八) 规范商标、字号使用的管理。
东风有限对于公司重要生产经营内容进行业务指导。如:采
购、QCD和合理化活动、信息系统建设等。
东风有限将根据上二条内容制订具体管理规定。
授权管理部门代表东风有限对所负责授权范围内的子公司
行使管理职能,除配合东风有限的主要管理内容外,还应依照股权比
例(主要指控股子公司)着重开展如下方面的管理: (一) 按照《公司法》等相
关法律,组织、协调子公司股东会、董
事会、监事会的正常运营。并根据有限公司总体战略和管理要
求,引导修订子公司章程。
(二) 按有限公司相关管理办法对派出董事、监事及其他高管人员
进行业务指导、监控,配合有限公司人事组织部门对其考核,
提出奖惩建议。
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东风有限分级分类管理办法
(三) 对子公司市场、产品、、研发、营销、信息、生产经营(包括
制造、工艺、采购等环节)等方面业务的协调、指导、监控。 (四) 制定子公
司经营管理目标及其他业绩KPI指标,并协助执行落实,监控和考核。
(五) 根据有限公司总体事业发展规划,审核确定子公司事业计划。 (六) 对
子公司财务预决算的监督、审计以及资金管理。 (七) 对子公司筹融资、投资、股
权变更、重组等重大事项的监控、
审核、报批工作。
(八) 对子公司使用商标、字号等事项进行监控。 (九) 协调子公司之间、子
公司同有限公司之间、子公司同其他相
关单位之间的信息交流和经济业务往来关系。 (十) 对子公司组织机构、职能
设置进行指导和控制。 (十一) 其他。如:人力资源、薪酬管理的监控等。
各授权管理部门应根据上一条内容,并结合所管理子公司
行业性质、企业特点等,按相关法律制订具体管理办法。
对参股子公司的管理,各授权管理部门可根据子公司章程,
依法制定相应管理办法。
为保证东风有限掌握子公司资产、经营状况,加强管理,
辅助决策,各授权管理部门要及时向经营规划总部经营管理部报送以
下资料和信息:
(一) 子公司股东会、董事会、监事会决议、纪要及其他相关文件
资料。
(二) 子公司年度经营发展目标,季度、半年度、年度目标实现情
况总结。
(三) 对所授权管理的子公司制订的相应管理办法、细则等文件资
料。
页脚内容
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东风有限分级分类管理办法
(四) 其它需要的信息
各授权管理部门有责任向东风有限其它职能部门报送所需
要的信息资料。
本办法由经营规划总部负责解释。
本办法自发文之日起执行。

页脚内容
4

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