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股票peg铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

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日期:2020-10-16 10:36

002323 股票-股票分几股

2020年10月16日发(作者:桑桐)


铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

关于
2008
年度内部控制自我评价报告


一、 综述


(一)公司内部控制的组织架构


公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市


公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范


运作。公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、


执行权和监督权。董事会建立了薪酬与考核委员会、发展战略委


员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会,提高董事会运


作效率。董事会
11
名董事中,
4
名独立董事。公司还建立了系统


的内部控制制度,形成了完整的内部控制体系。制定了涵盖公司


各营运环节的内部管理制度;公司明确各部门、岗位的目标、职


责和权限,建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制,并


设立专门负责监督检查的审计部门。公司目前已建立了完善的内


部控制制度。并将内控评价范围扩展到所有分子公司,推动内控


管理持续发展。


公司内部控制组织架构图如下

















1
铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司

铜陵有色股份金口岭矿业有限公司

铜陵有色股份铜山矿业有限公司

全资子公司

企业文化部

铜陵有色股份铜材有限公司

矿产资源开发管理部铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司

薪酬与考核委员会

铜陵有色金翔物资有限责任公司

发展战略委员会

科技管理部

提名委员会


审计委员会

赤峰金剑铜业有限责任公司

质量计量部

张家港联合铜业有限公司

机动能源部

芜湖铜冠电工有限公司

芜湖金奥微细漆包线有限公司







控股子公司

铜陵有色股份线材有限公司

3

-4--

合肥铜冠铜材有限公司

铜陵有色金属集团股份有限公司

铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司

物资供销部

董 事 会



经 理 层

股东大会

铜陵铜都黄铜棒材有限公司

铜陵金威铜业有限公司

规划发展部

安庆市金安矿业有限公司

金隆铜业有限公司

企业管理部

硫产品销售分公司

信息技术分公司

国际贸易分公司







动力厂

安全环保部

电线电缆厂













金昌冶炼厂

安庆铜矿

董事会秘书室

冬瓜山铜矿

稀贵金属分公司











人力资源部







监 事 会





















(二)公司内部控制制度建设情况


为保证公司经营业务活动的正常进行,保护资产的安全、完整和


经营目标的实现,根据资产结构和经营方式、结合公司具体情况,依


据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民


共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指


引》等有关规定及其他相关的法律法规,截止
2008
年末,公司已制定



817
项技术标准、
403
项工作标准、
24 7
项管理标准等系列内部控制


制度。通过制定有效的内部控制制度,树立了全员、全过程的内部控


制理念,为公司生产经营的正常运行提供了良好基础和保障作用。现


就公司内部控制制度目标、要素和主要内部控制制度进行说明。


1
、内部控制制度制定和执行达到的目标





1
)公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;


2
)建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构,形成科

学的决策机制、执行机制和监督机制,提高公司经营的效益及效率,


确保公司经营管理目标的实现;



3
)建立良好的企业内部经营环境,防止并及时发现和纠正各种

错误、舞弊行为,保护公司财产的安全完整;




4
)建立健全行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公

司各项业务活动的健康运行;




5
)保证公司披露信息真实、准确、完整和公平。




2
、内部控制制定和执行已充分考虑以下要素


1
)内部环境方面,公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理

层等法人治理结构,制定了相关议事规则和授权规定,三会根据公司


-4-


章程的规定履行职权。公司内部授权制度的制定保证了各项规章制


度的贯彻落实。初步建立了科学的绩效考核体系,人员的聘用、轮岗、


培训和绩效考核制度已制定并付诸实施。



2
)目标设定方面,公司在保证公司经营管理合法合规,资产安

全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上,


< br>着力促进公司实现发展战略。公司以

国内一流、世界先进

为战略定



位,创造条件开发资源,挖掘潜力提升冶炼,优化结构发展加工,实施

主业一体化发展战略。按照理念共鸣、资源整合、集中决策、分权经营


的管理理念,完善公司管控模式,重组业务单元,缩短管理链条,优化


组织结构,将年度方针目标与长期发展战略相结合,以内部经营责任


制进行层层分解和落实,激励与约束并重,促进管理效率提高和公司


目标的实现。



3
)事项识别、风险评估、风险对策方面,公司通过内部控制制度

对影响公司目标实现的内外事项进行识别,确保公司经营目标的实


现。按照

权责分明、相互制衡

的原则,根据公司的经营特点,初步建



立由股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构以及内部审

计、业务部门内部控制所组成的风险控制架构,并明确划分了各层风


险评估、风险对策职能。



4
)控制活动方面,公司已建立对各项业务管理的内部控制制度,

并已有效实施。在供应商选择、原料采购、生产安全管理、销售及客户



管理、筹资与投资管理等各个环节形成了完善的内部控制体系,使每


一个业务流程、每个流程的风险点、每个风险点的关键控制点都有制


度和程序覆盖并确保合理有效。



5
)信息与沟通方面,公司明确了内部控制相关信息的收集、处


-5-


理和传递的程序及流程,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。





6
)检查监督方面,公司已建立由监事会、审计委员会和内部审

计为核心的内部控制检查监督制度,按照自我评价、持续改进的要求



进行检查、监督、整改,保证内部控制制度的适应性和有效性。


3

2008
年度公司主要内部控制制度完善及其实施情况





1
)公司法人治理结构




公司股东大会议事规则:为维护公司股东的合法权益,明确

股东大会的职责权限,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上


市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司


章程有关规定,公司制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会议事


规则对公司股东大会的职权范围、股东大会的召集、提案与通知、召


开、表决与决议的工作程序等作了明确的规定,保证了公司股东大会


的规范运作。






公司董事会及独立董事议事规则:根据《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券

交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程有关规


定,公司制定了《董事会议事规则》。该规则对公司董事会和董事长的


职权范围、董事(包括独立董事)的权力和义务、董事会专门委员会的


组成与职责、董事会秘书职责、董事会会议的召集等作了明确规定,


保证了公司董事会的规范运作。根据《关于在上市公司建立独立董事


制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股


东权益保护的若干规定》等法律法规的规定,公司制定了《独立董事


-6-

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